新国再追究一马案,杨家伟终身不得从事金融业

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新加坡继续追究一马公司洗钱案,两名涉案的前银行家遭遇重罚,其中一人更是终身无法从事金融业。。。

根据《路透社》,新加坡金融管理局今日向瑞意银行前财富规划师杨家伟发出终身禁令,不准他从事任何金融相关的服务或顾问事务。

这项终身禁令由12月18日起生效。

 

另一人被禁业3年

与此同时,新加坡金管局也禁止NRA资本有限公司执行长斯库里(Kevin Scully)从事金融业3年。

新加坡金管局在文告中表示,NRA资本有限公司曾受委评估沙地石油服务有限公司(PetroSaudi Oil Services Limited,简称PSOSL),但斯库里却未能完成任务。

“NRA资本有限公司曾受委评估沙地石油服务有限公司。然而,斯库里未能确保NRA资本有限公司谨慎客观地评估PSOSL。”

 

新国查一马公司案

由首相纳吉创立的一马公司,目前在美国、瑞士和新加坡等多个国家面对洗黑钱调查,惟纳吉已否认涉及任何不法行为。

新加坡金管局已调查一马公司在新国的相关交易长达2年,并在今年5月宣布已经完成对多家银行的检查工作。

新加坡金融管理局在上个月发出禁制令,禁止金英证券前股票经纪洪伟庆(Ang Wee Keng Kelvin)和NRA资本前研究主任李志伟(Lee Chee Waiy)在新加坡从事金融业长达6年,该禁令于10月30日起生效。

杨家伟在去年12月已因妨碍司法罪成被判入狱30个月,并开始服刑。

今年7月,杨家伟再因承认洗黑钱与欺诈罪名,被新国法庭判入狱54个月。

 

新闻来源:当今大马 | 2017年12月19日

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