新国要求下,国际刑警两年前已通缉刘特佐

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新加坡执法单位披露,早在2016年,国际刑警就在新加坡要求下,发出红色通报,通缉一马公司案的关键人物刘特佐和陈金隆。

陈金隆被指是刘特佐化名使用的另一身份。

新加坡总检察署、警方商业罪案调查组和金融管理局(MAS)今天发表联署声明表示,媒体之前曾向他们查询,有关国际刑警向刘特佐和陈金隆发出红色通报一事。

“新加坡执法和监管机构从2015年3月开始,就积极调查涉嫌跟一马公司资金流有关的洗黑钱等罪行。”

“随着这些调查,新加坡当局已在2016年4月和5月期间,向涉嫌在新国犯罪,但行踪不明的刘特佐和陈金隆发出逮捕令。”

“而在新加坡的要求下,国际刑警于2016年10月针对两人颁布了红色通报。”

大马也获知红色通缉令

文告指出,一旦红色通报颁布,国际刑警的成员国,包括马来西亚都将获知此事。

“新加坡绝不容忍,任何人使用金融系统作为隐藏非法资金的管道。”

“我们已经采取严厉的行动,对付在一马公司资金流案上抵触我国法律的金融机构和个人,包括刑事提控和定罪,甚至是高额的罚款。”

不仅如此,文告交指出,新国政府仍持续调查其他涉嫌在新国一马公司案犯罪的人士。

昨天再度见一马特工队

此外,根据文告,新国3个机构昨天已会晤由前总检察长阿都干尼领队的一马公司案调查特工队,而会议取得了很好的成果,双方更交换了丰富的资讯。

“有关会议是在新加坡当局邀请下进行,同时也是跟进上周在吉隆坡跟特工队召开的会议。”

“新加坡自2015年3月起,就开始为大马提供有关一马公司资金流向的资料,这一点也获得大马的认可。如今,双方同意继续合作。”

希盟政府目前正如火如荼重查一马公司案,一马公司案调查特工队在5月31日已跟新加坡调查官见面。两国同意合作调查,以追回一马公司被挪用的巨款。

一马公司案调查特工队之后发文告披露,双方的合作也是为了收集证据,并尽快鉴定来自新加坡的证人。同时,双方将追踪相关资金流,以鉴定目前还存在的钱与资产。

新闻:当今大马 | 2018.06.08

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